Marak Pencucian Uang Lewat Cryptocurrency

0
5

RubrikIndonesia – Para penjahat yang menyimpan dananya dalam bentuk uang digital atau cryptocurrency cenderung mendapatkannya dari hasil pencucian uang (money laundering) melalui layanan online, demikian menurut sebuah laporan perusahaan investigasi Blockchain, Chainalysis.

Layanan yang dimaksud seperti portal pertukaran kripto berisiko tinggi atau memiliki reputasi rendah, platform judi online, layanan pencampuran mata uang kripto, dan layanan keuangan yang mendukung operasi mata uang kripto yang berkantor pusat di yurisdiksi berisiko tinggi.

Baca: Mastercard Jadikan Bitcoin Alat Pembayaran

Aktivitas kriminal yang dipelajari dalam laporan itu termasuk alamat cryptocurrency yang terkait dengan penipuan online, serangan ransomware, pendanaan teroris, peretasan hingga transaksi yang terkait dengan materi pelecehan seksual terhadap anak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here